В Нижнем Новгороде вынесен приговор участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении 4-х местных жителей. В зависимости от степени и роди соучастия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В суде установлено, что в период с января 2018 г. по сентябрь 2021 г. подсудимые осуществляли банковские операции, в частности, оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию, не имея соответствующей лицензии. Тем самым фигуранты обналичивали денежные средства в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Для этого они создали несколько обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрировав их на подставных лиц, представив в налоговую инспекцию ложные данные.
В результате ведения противоправной деятельности подсудимые извлекли доход на общую сумму более 88 млн рублей.
Суд назначил организатору преступления наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительный колонии общего режима, его соисполнитель осужден на 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительный колонии строгого режима, женщинам суд назначил наказание в виде принудительных работ на сроки 1 год 6 месяцев и 2 года 3 месяца с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства с отсрочкой одной из них отбывания до достижения ее ребенком 14 лет.
Гражданский иск прокурора о возмещении причиненного вреда удовлетворен в полном объеме.
