В Нижнем Новгороде вынесен приговор участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
В суде установлено, что в период с января 2018 г. по сентябрь 2021 г. подсудимые осуществляли банковские операции, в частности, оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию, не имея соответствующей лицензии. Тем самым фигуранты обналичивали денежные средства в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Для этого они создали несколько обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрировав их на подставных лиц, представив в налоговую инспекцию ложные данные.
В результате ведения противоправной деятельности подсудимые извлекли доход на общую сумму более 88 млн рублей.
Подробнее - по ссылке на нашем портале.
Наши новости доступны также в мессенджере МАХ.
