В Нижнем Новгороде четверо участников преступной группы выслушали приговор за незаконную банковскую деятельность
Согласно материалам уголовного дела, нижегородец 1977 года рождения, имея познания в банковском деле, решил организовать незаконную банковскую деятельность на территории г. Нижнего Новгорода. Он предложил своим знакомым вступить в состав преступной группы и вести совместно противоправную деятельность, распределив между собой роли.
Злоумышленник арендовал два помещения в Нижегородском районе областного центра. За свои услуги злоумышленники брали 14% от легализованной суммы.
Также фигуранты приискали в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций ранее им знакомых, а также подставных лиц и за денежное вознаграждение зарегистрировали на них в налоговых органах г. Нижнего Новгорода и г. Москвы около 50 фиктивных юридических лиц для дальнейшего использования их как счета клиентов, по которым планировались совершаться незаконные банковские операции. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса.
Преступный доход между участниками организованной группы распределялся руководителем. Он зависел от выполняемых функций и положения в организованной группе, которое занимал каждый участник.
Руководитель и участники организованной группы взаимодействовали между собой путем скрытого обмена информацией посредством использования современных информационных технологий, определенного сленга, речевых оборотов и фраз.
Денежные средства, полученные от клиентов, обналичивались в банкоматах на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Всего за время осуществления противоправной деятельности размер преступного дохода организованной группы составил более 88 миллионов рублей.
Незаконная банковская деятельность организованной группы пресечена оперативными сотрудниками нижегородского главка в конце июня 2024 года. Все четверо участников были задержаны и им предъявлены обвинения.
Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Участникам преступной группы вынесен обвинительный приговор, согласно которому организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, второму участнику 3 года лишения свободы, двум участницам преступного сообщества – принудительные работы на срок 2 года и 1 год 6 месяцев. С осуждённых солидарно взыскано 88 071 323 рубля 16 копеек в доход Российской Федерации.
Приговор в законную силу не вступил.
