Суд взыскал с нижегородцев 37 млн рублей за незаконную банковскую деятельность
Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры Сормовского района, а имущество осужденных арестовали для обеспечения взыскания. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Выяснилось, что обвиняемые использовали счета подставных организаций для проведения денежных операций в интересах других юридических лиц. Их клиенты стремились скрыть движение средств от налогового и финансового контроля.
Участники группы переводили чужие деньги между организациями, а затем обналичивали их. За такие услуги они получали комиссионное вознаграждение. В результате незаконной деятельности общий доход фигурантов превысил 37 миллионов рублей.