Теневых банкиров задержали в Татарстане
Злоумышленники действовали в Казани с начала 2022 года и помогали юридическим лицам обналичивать деньги. Нелегальным бизнесом занимались: 60-летняя жительница Казани и трое подельников женщина и двое мужчин.
Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17%. Все операции проводили под видом оплаты различных услуг. При этом использовали реквизиты более 10 организаций.
По такой схеме так называемые обнальщики заработали более 79 миллионов рублей. Мошенников задержали,возбуждено уголовное дело.
Смотрите эфир телеканала Волга 24 в трансляции во ВКонтакте!