Более 88 миллионов рублей получили нелегальные банкиры в Нижнем Новгороде

Более 88 миллионов рублей получили нелегальные банкиры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вынесли приговор четверым участникам организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Доход от нелегального бизнеса превысил 88 миллионов рублей.

Как установил суд, фигуранты без регистрации и лицензии открывали и вели счета, проводили кассовое обслуживание и другие банковские операции. Кроме того, через подставное лицо получили контроль над пятью ООО, указав в ЕГРЮЛ фиктивных учредителей.

Организатор группы получил 3,5 года колонии, его соучастник 3 года. Две женщины приговорены к принудительным работам. Одной из них наказание отсрочили до достижения ребенком 14 лет.

С осужденных взыскали более 88 миллионов рублей в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области