Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Делимся последними новостями из мира финансовой безопасности
ФАТФ опубликовала доклад о проблемах, связанных с регулированием децентрализованных финансов (DeFi)
Документ конкретизирует требования и передовые практики, изложенные в Обновленном руководстве по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов (ПУВА) от 2021 года. Отмечается, что для преодоления препятствий к эффективному внедрению международных антиотмывочных стандартов в отношении DeFi необходим комплексный функционально-риск-ориентированный подход. В документе представлены рекомендации для юрисдикций по регулированию децентрализованных финансовых сервисов и для финансовых учреждений и ПУВА - по снижению рисков, связанных с внедрением таких сервисов в свои продукты.
В ООН оценили угрозу транснациональных мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии
Криминальная система Юго-Восточной Азии претерпела фундаментальную реструктуризацию, согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Синдикаты, которые ранее были разрозненными и опирались на местные связи, объединились в единую транснациональную криминальную экономику, основанную на технологиях. Отмечается резкий рост торговли людьми с целью вовлечения их в преступную деятельность. В мошеннических схемах в регионе участвуют выходцы как минимум из 80 юрисдикций, а сети вербовщиков, по имеющимся данным, действуют через транзитные узлы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило схему хищения средств, выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота. Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога. Установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта. В зависимости от роли фигурантам назначено наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.
В Нижнем Новгороде прошла Международная летняя школа по финансовой безопасности
С 20 по 24 июля в Нижнем Новгороде работала Международная летняя школа по финансовой безопасности, слушателями которой стали представители Беларуси, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Перу, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора и Эфиопии. Участники проекта узнали о механизмах принятия решений на международном уровне в рамках работы модели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), лучших практиках межведомственного взаимодействия и методике оценки рисков ОД/ФТ.
В Таджикистане за полгода выявили более 1,3 тыс. коррупционных и экономических преступлений
Подведены итоги работы Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан за первое полугодие 2026 года. За отчетный период сотрудниками Агентства выявлено более 1,3 тыс. коррупционных и экономических преступлений, в суды передано 425 уголовных дел. Проведено 286 проверок и ревизий, выявлен ущерб на сумму 315,9 млн сомони, из них 292,2 млн сомони возмещено в пользу государства.
