В Нижнем Новгороде 7 местных жителей осуждены за незаконную банковскую деятельность
Советский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении семи местных жителей. В зависимости от степени и роли соучастия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В суде установлено, что подсудимые, действуя в составе организованной группы, принимали и зачисляли денежные средства клиентов на банковские счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных о подконтрольных юридических лицах, на банковские счета которых осуществлялись переводы.
Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на банковских счетах подконтрольных организованной группе юридических лиц, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов, за что получали вознаграждение в размере 9 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с января 2019 года по октябрь 2023 года подсудимыми в составе организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму более 60 млн рублей.
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 4,5 лет условно с испытательными сроками от 3 до 4,5 лет со штрафами от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
