В Нижнем Новгороде 7 местных жителей осуждены за незаконную банковскую деятельность

В Нижнем Новгороде 7 местных жителей осуждены за незаконную банковскую деятельность

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении семи местных жителей. В зависимости от степени и роли соучастия они признаны виновными по пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В суде установлено, что подсудимые, действуя в составе организованной группы, принимали и зачисляли денежные средства клиентов на банковские счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных о подконтрольных юридических лицах, на банковские счета которых осуществлялись переводы.

Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на банковских счетах подконтрольных организованной группе юридических лиц, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов, за что получали вознаграждение в размере 9 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с января 2019 года по октябрь 2023 года подсудимыми в составе организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму более 60 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 4,5 лет условно с испытательными сроками от 3 до 4,5 лет со штрафами от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.